อาจมีการฟอกเงินกว่าพันล้านดอลลาร์ในคาสิโนของออสเตรเลียในปีนี้

สุนัขเฝ้าบ้านในรัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลเกี่ยวกับระดับศักยภาพของการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในสถานที่เล่นการพนันของประเทศ – โดยเฉพาะผ่านเครื่องโป๊กเกอร์หรือสล็อต

รัฐนิวเซาท์เวลส์เพียงแห่งเดียวมีเครื่องสล็อตเกือบ 100,000 เครื่องและ David Byrne ผู้ตรวจสอบเกมในรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าอาจมีการฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในแต่ละปีในพื้นที่ซิดนีย์เพียงแห่งเดียว โดยตัวเลขทั่วประเทศน่าจะสูงถึงกว่าพันล้านดอลลาร์

ผู้สื่อข่าวของ The Age, The Sydney Morning Herald และ 60 Minutes 

ได้จัดทำภาพวิดีโอวงจรปิดของกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดการอย่างดีโดยใช้เครื่องสล็อตเพื่อฟอกกำไรที่ได้มาโดยมิชอบให้เป็นเงินที่ ‘สะอาด’

บทความใน SMHอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคหลักสองอย่างที่ใช้โดยผู้ฟอกเงิน ซึ่งพวกเขาขนานนามว่า ” วิธีป้อน ” และ ” วิธีลิงก์ ” มีการใช้โบกี้หลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกปรก สันนิษฐานว่ามาจากกิจกรรมอาชญากรรม เพื่อแลกกับเงินสะอาดจากสถานที่เล่นการพนัน ถูก จับภาพ ในวิดีโอวงจรปิด

วิธีการป้อนเงิน Pokie Money Laundering

วิดีโอเฝ้าระวังจับภาพชายคนหนึ่งใส่เงินมากกว่า 25,000 เหรียญสหรัฐลงในเครื่องก่อนที่จะดำเนินการเดิมพัน 1 เหรียญเดียวแล้วจ่ายเงินออกตั๋ว เขานำบัตรกำนัลไปที่กรงแคชเชียร์และแลกเป็นเงินสดที่สดและ จับต้องไม่ ได้

วิธีนี้ใช้ได้กับสถานที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยใช้ผู้ปฏิบัติงานจำนวนเท่าใดก็ได้ Byrne กล่าวว่าเขามีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ที่จะนำแผนนี้และแผนการฟอกเงินอื่นๆ มาใช้ในการตรวจสอบ: บัตรการพนัน แบบไม่ใช้ เงินสด

วิธีการเชื่อมโยง

วิธีอื่นที่บันทึกไว้ในวิดีโอได้รับการขนานนามว่า “วิธีการลิงก์” เนื่องจากผู้ปฏิบัติการใช้pokies ที่มีแจ็คพอตที่เชื่อมโยงเพื่อช่องทางเงินสดสกปรกและดึงเงินสดที่สะอาดออก

แจ็คพอตโปรเกรสซีฟในพื้นที่ขนาดเล็กจะได้รับส่วนหนึ่งของการเดิมพันแต่ละครั้งบนเครื่องทั้งหมดในเครือข่ายที่เชื่อมโยง ถ้าเงินเข้าหม้อมากพอเกือบจะรับประกันการจ่ายเงิน สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของสมาคมจะชนะคือไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นออกจากธนาคารของเครื่องที่เชื่อมต่อถึงกันจนกว่าจะถูกรางวัลแจ็กพอต

บัตรเงินสดยังช่วยป้องกันการฟอกเงินประเภทนี้ได้ เนื่องจากข้อมูลผู้เล่นจะเชื่อมโยงกับการเดิมพันแต่ละครั้งและการถอนเงินแต่ละครั้ง ตลอดจนการไม่เปิดเผยตัวตนที่ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราฉวยโอกาสเพื่อฟอกเงินโดยไม่ต้องรับโทษ

เบิร์นพูดกับหนังสือพิมพ์เดอะเฮรัลด์ในการสัมภาษณ์สาธารณะที่หาได้ยากซึ่งเขากล่าวว่าบัตรเงินสดจะ “… ปฏิเสธความสามารถของผู้คนที่จะเดินเข้าไปด้วยถุงเงินสดและนำเงิน 30,000 ดอลลาร์ใส่เครื่อง

“มันจะเป็นการหยุดชะงักอย่างแน่นอน ถ้าไม่มีสิ่งใดมากไปกว่านี้ และจะเป็นวิธีที่ยาวนานในการลดความถี่ของพฤติกรรมประเภทนี้”

ปัญหาที่แพร่หลายใน NSW

ตามรายงานของ Byrne ผู้ตรวจสอบจากแผนกเกมและสุราของ NSW ได้ทำการสอดส่องกิจกรรมที่คลับและผับต่างๆ ในช่วงสี่สัปดาห์หลังจากการล็อกดาวน์ของ COVID-19 และระบุสถานที่ 140 แห่งและนักพนัน 130 รายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างผิดกฎหมาย

เบิร์นหลีกเลี่ยงขอบเขตและแรงโน้มถ่วงของปัญหาเมื่อเขาบอก SMH ว่า “ นั่นเป็นเพียงในเขตมหานครซิดนีย์เท่านั้นไม่ใช่ภูมิทัศน์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทั้งหมด คุณกำลังพูดถึงระดับที่แย่ที่สุด การแสวงประโยชน์จากเด็ก การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธปืน และการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย ทั้งหมดนี้สามารถรวมอยู่ในการสนทนาเดียวกันกับการฟอกเงิน ”

ในขณะที่ออสเตรเลียจับได้ว่าองค์กรอาชญากรรมกำลังใช้งานอดิเรกที่โปรดปรานของประเทศในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เบิร์นตั้งข้อสังเกตว่าเพียง 5.5%ของสถานที่ที่มี pokies หรือสล็อตแมชชีนได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับรายงานธุรกรรมของออสเตรเลียและการวิเคราะห์ ศูนย์ ( AusTRAC ) ย้อนหลังไปถึงต้นปี 2561

ในเดือนพฤศจิกายนมีรายงานว่าประธาน Burswood Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลการดำเนินงานที่ Crown Perth ในรัฐวิกตอเรียที่อยู่ติดกันซึ่งสงสัยว่ามีการฟอกเงินในวงกว้างมาก ล้มเหลวในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุดเดียวของบริษัทระหว่างปี 2556 ถึง 2559 James Packer มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียบอกกับคณะกรรมาธิการในการสัมภาษณ์สาธารณะที่พบได้ยากว่าเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วเขาควรเข้าร่วมการประชุมเหล่านั้นหรือลาออกก่อน [กว่า 2018]

แต่ที่ “เขาไม่ได้ทำ”

กองทุนที่ผิดกฎหมายหลายร้อยล้านดอลลาร์ถูกสงสัยว่าถูกช่องทางเข้าสู่บัญชีคาสิโนของ Crown ผ่านสองบริษัทในช่วงต้นถึงกลางปี ​​2010; การลงทุนริมฝั่งแม่น้ำและ Southbank บัญชีริมฝั่งแม่น้ำถูกระงับในปี 2557 โดยกลุ่มธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน

Byrne ต้องการเห็นผู้ประกอบการรายเล็กอยู่ภายใต้การพิจารณาในระดับเดียวกันกับผู้ให้บริการเกมจำนวนมาก เช่นCrown ResortsและStar Entertainment Group

Byrne กล่าวว่า: “ ฉันไม่คิดว่าคลับที่ผู้คนที่ดีและมุ่งเน้นครอบครัวทั่วนิวเซาท์เวลส์ไปทานอาหารค่ำ ต้องการให้ผู้อุปถัมภ์เดินผ่านกลุ่มอาชญากรที่ฟอกเงิน ฉันคิดว่าจากสิ่งที่เราพบ สถานที่ที่มี ‘pokies’ จำเป็นต้องโทรปลุกอย่างแน่นอน ”

บัตรเงินสดมีข้อโต้แย้ง

วิธีแก้ปัญหาที่เสนอสำหรับการใช้บัตรเงินสดสำหรับการพนันจะไม่หมดไปอย่างง่ายดายกับอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ผู้เล่นบางคน ข้อกำหนดในการลงทะเบียนสำหรับบัตร การติดตามการใช้จ่ายของผู้เล่น และการจำกัดจำนวนและจำนวนธุรกรรมที่การ์ดสามารถทำได้คือแนวคิดที่ไม่เหมาะกับบางคน

ในขณะที่ข้อจำกัดสามารถใช้เพื่อช่วยควบคุมปัญหาการพนันผู้เล่นหลายคนต้องการให้กิจกรรมของพวกเขาเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระจากความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสามารถกำหนดข้อจำกัดในการเดิมพันของพวกเขาเช่นเดียวกับองค์กรสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ในประเทศอื่น ๆ

ที่มา: 1 พันล้านดอลลาร์และกำลังเพิ่มขึ้น: ผู้สืบสวนเปิดเผยขนาดของอาชญากรรมเครื่องโป๊กเกอร์ , Sydney Morning Herald, 28 พฤศจิกายน 2564

credit : colorfullifehikaku.net alphacolor.net echolore.net maliciaflore.net danielorza.net amigo-florida.com